UPDATE (20:35) Încă o persoană este în prezent escortată la CNA, pentru a fi audiată în dosarul creditelor neperformante de la BEM, procurorii urmând să decidă dacă aceasta va fi sau nu reținut. Anunțul a fost făcut de șeful Direcției urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, fără să precizeze despre cine anume e vorba.

Surse avizate au comunicat, însă, pentru Deschide.MD că acesta este Ivan Tomailî, proprietarul companiei de construcții ÎI „Tomailî Argo”, numele căruia figurează în mai multe documente cu privire la devalizarea Băncii de Economii.

Vom aminti că, pe parcursul zilei de astăzi, la CNA au fost audiate alte șase persoane, patru dintre care au fost reținute pentru 71 de ore.

Acestea sunt fostul președinte al BEM, Grigori Gacikevici, fostul şef al Direcţiei juridice a BEM,Mihail Bejenari, directorul SRL Valiexchimp, Valentin Bodiștean, și directorul SRL Moşbani,Mihail Moșcin.

 UPDATE (14:52) Procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA efectuează, la această oră, percheziţii în sediile centrale a Băncii de Economii şi Băncii Sociale. Acţiunile au loc în cadrul dosarului, instrumentat de procurori, ce vizează fraudele de la cele două bănci.

(13:40)Fostul şef al Băncii de Economii (BEM), ex-preşedintele Comitetului de creditare, Grigore Gacikevici, a fost reţinut de ofițerii Centrului Național Anticorupție şi procurori pentru 72 de ore, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul încălcării regulilor de creditare.

Ofiţerii CNA şi procurorii desfăşoară astăzi mai multe acţiuni de urmărire penală în cadrul unor dosare ce vizează acordarea creditelor neperformante de către fosta conducere a BEM şi Banca Socială.

Fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al băncii, Grigore Gacichevici, demis în august 2012, a fost pus sub învinuire, în februarie 2013, pentru încălcarea regulilor de creditare și pentru obținerea creditelor prin înșelăciune, în rezultatul cărora Banca de Economii a fost prejudiciată cu 4,5 milioane de euro și aproape 4 milioane de lei.

Dosarul penal a fost intentat după ce Centrul Național Anticorupție a constat că de pe conturile Băncii de Economii au dispărut 400 de milioane de lei. Banii au fost acordaţi cu titlu de credite unor companii care fie au falimentat, fie nu-şi pot întoarce datoriile. 

Gacikevici a condus Banca de Economii din 2004 şi până în august 2012, când Consiliul BEM nu i-a mai prelungit contractul. În ultimii doi ani de şefie, acesta ar fi acordat cele mai multe credite neperformante.