Fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul emisiunii „Interpol” de laTV7.

Sagaidac a subliniat faptul că Serghei Iaralov nu este coordonatorul furtului miliardului, așa cum afirma fostul șef adjunct al Departamentului spălării banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, ci doar cel care a venit cu ideea, notează UNIMEDIA.

„Dvs. ştiţi cine este coordonatorul furtului miliardului despre care a vorbit Mihail Gofman (n.r. Serghei Iaralov) - acela nu este coordonator, a venit doar cu ideea”, afirmă Sagaidac.

Mai mult, acesta a enumerat o listă de aproximativ 20 de persoane, cei care cunosc subtilități din cadrul fraudei bancare, printre care și beneficiari.

„Voi da nume public, să ajut Procuratura. Aş vrea ca şi Delegaţia UE să monitorizeze şi să fie audiate să aibă statut de martor sau bănuit. BNM toţi ştiu cine o controlează, primul beneficiar este care a stat din umbră, care nu au intervenit, există bănuală că ar fi Vlad Plahotniuc. A doilea este Ilan Shor, al treilea este Vlad Filat care nu este condamnat pentru fraudă, dar trafic de influenţă, al patrulea, Veacesav Platon. Aceştia sunt cei din prim rang. Aceştia erau beneficiari”, afirmă Sagaidac.

Fostul şef din cadrul BS enumeră și beneficiarii „de rangul doi”.

„Urmează cei de rang doi: Natalia Racuba, domn Crijneavschi, ex-predinte BNM, Sergiu Albot, ex-preşedinte Banca Socială, Gheorghe Papuc, ex-consilier pe probleme juridice, Banca Socială, Simion Rusu, ex-şef securitate, Constantin Lozovanu, ex-şef al secţiei jurdice şi conformitate, Valentina Oprea, ex-şef direcţia decontări Banca Socială, Lena Sertinean, ex-şef secţia spălării banilor Banca de Economii, Dorin Drăguţanu, Emma Tăbârţă, Veaceslav Ţurcanu, ex-şef secţia reglementări BNM, Ruslan Gradi, şef direcţia supraveghere BNM, Matei Dohotaru, ex-administrator special Banca Socială, Ion Ropot, ex-administrator special BEM, Leonid Talmaci, preşedinte Moldindconbank, Serghei Cibotari, preşedinte Moldova Agroindbank, Denis Ulanu, fost avocat al Băncii Sociale, avocat Ilan Shor, Lilia Balmuş, ex-şef direcţia juridică, Banca Socială. Vitalie Groza, actual consilier al lui Leonid Talmaci. Aceste persoane trebue să fie audate de procurori. Ei cunosc multe şi ar trebui să depună mărturii”, spune Sergiu Sagaidac.