Moneyval publică cel de-al treilea raport de evaluare privind Moldova

adăugat 24 februarie 2008, 08:55, la Economie

Comitetul Moneyval al Consiliului Europei a publicat cel de-al treilea raport privind Moldova. Acest raport analizează implementarea standardelor europene şi internaţionale de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, evaluează nivelul de respectare a Recomandărilor FAFT 40+9. Documentul include recomandarea unui plan de acţiune care să amelioreze combaterea fenomenului spălării banilor în Moldova şi finanţarea terorismului. Infracţiunea de finanţare a terorismului nu corespunde în prezent standardelor internaţionale şi trebuie să fie revăzută. Până în prezent nu au fost depistate cazuri de finanţare a terorismului, se arată în raport. Totodată, autorităţile de la Chisinău în continuare nu utilizează suficient noile prevederi care le permit sechestrarea, îngheţarea şi confiscarea capitalului şi trebuie să examineze mai multe deficienţe. Sistemul naţional de supraveghere şi control este relativ complex şi cauzează îngrijorări profunde relativ la repartizarea competenţelor şi responsabilităţilor autorităţilor competente. ,,Moldova trebuie să lichideze aceste deficienţe, în special prin desemnarea explicită a organelor de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor şi prin competenţe adecvate care să garanteze respectarea obligaţiunilor, sustin autorii raportului. Raportul a fost adoptat la cea de-a 24-a Reuniune Plenară a Moneyval.

Autor: Felicia Rosca
Sursa: www.presa.md