Istoria cu preluarea frauduloasă a 27,5% din  acţiunile Moldova-Agroindbank capătă o nouă turnură. Potrivit Birolului de avocaţi Ţurcan şi Cazac, care reprezintă apărarea victimelor, cele şase pachete de acţiuni sustrase de la acţionarii sloveno-olandezi în iulie-august, curent în favoarea a două companii off-shore, ar putea ajunge în posesia companiei Creative Production, Inc. (locul înregistrării – necunoscut). În acest caz, returnarea acţiunilor către proprietarii legitimi se va complica şi mai mult.

În prezent, 240,506 acţiuni sunt înscrise pe numele companiei Global Systems Corp. (Belize), iar 44,880 acţiuni sunt înscrise pe numele Merchant Outpost Company (Seychelles).

Aşa cum statul Belize şi insulele Seychelles reprezintă jurisdicţii off–shore iar Legea Republicii Moldova cu privire la instituţiile financiare interzice companiilor înregistrate în zonele off–shore să deţină în total mai mult de 5% din acţiunile cu drept de vot ale unei bănci, se încearcă transferul acţiunilor răpite către o companie ce ar întruni calităţile prevăzute de legislaţia moldovenească.  

Victimele, în prezent, contestă în Moldova şi pe teritoriul altor jurisdicţii relevante drepturile companiilor Global Systems Corp. (Belize) şi Merchant Outpost Company (Seychelles) de a fi înregistrate ca deţinători ai acţiunilor pe care acestea pretind să le deţină în MAIB.

În încercarea de a muta aceste acţiuni la o companie diferita, eventual “onshore”, părţile încearcă transferarea acţiunilor deţinute în comun de către Global Systems Corp. (Belize) şi Merchant Outpost Company (Seychelles) către Creative Production, Inc.

Pentru a realiza acest lucru, o nouă hotărâre arbitrală (cel mai probabil ad hoc*) cu nr. 2011/K-25, ar fi fost emisă în Kiev, Ucraina, pe 16 august 2011.  Pe 23 august 2011, hotărârea arbitrală a fost înaintată pentru recunoaştere şi încuviinţare a executării la Curtea de Apel Economică (dosarul nr. 2e-917/11).

Data şedinţei la Curtea de Apel Economică nu este cunoscută încă.

Tentativele avocaţilor victimelor de a obţine acces la dosarul dat pentru a examina documentele pe 7, 8 şi 9 septembrie 2011 au eşuat (în pofida cererilor imediate scrise de a le fi admisă intervenţia), pe motiv că victimele nu sunt părţi în procedura respectivă.  

Grupul celor 6 investitori din Slovenia şi Olanda (Adriatic Fund B.V., Druga d.o.o., Factor Banka d.d., KIG d.d., Milena Logar şi Venture Holding B.V. ) au deţinut un număr total de 285,386 acţiuni la MAIB, ceea ce reprezintă circa 28% din totalul acţiunilor emise de MAIB. Ei au iniţiat proceduri juridice pentru a-şi recupera acţiunile sustrase.   

Pe 27 august 2011 Guvernul Republicii Moldova a aprobat, prin asumarea răspunderii faţă de Parlament, Legea nr. 184 prin care nici un transfer de acţiuni ale băncilor (chiar şi în baza hotărârilor judecătoreşti) nu va putea fi efectuat fără aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.

La 5 septembrie 2011, doi deputaţi în Parlamentul Moldovei (fracţiunea PCRM) au înaintat la Curtea Constituţională a Republicii Moldova sesizarea privind recunoaşterea Legii din 27 august 2011 drept neconstituţională.  

În cazul în care Curtea de Apel Economică va admite cererea depusă de Creative Production, Inc. privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărârii arbitrale din Kiev, iar Curtea Constituţională va recunoaşte drept neconstituţională Legea din 27 august 2011, atunci acţiunile MAIB sustrase de la victime vor fi, foarte probabil, transferate la Creative Production, Inc., fapt care va complica şi mai mult restituirea acţiunilor către posesorii lor de drept.